Росфинмониторинг предупреждает о «псевдоброкерах» — мошенниках.
Первая задача инвестора — научиться минимизировать неторговые риски и грамотно выбирать провайдеров брокерских, банковских и других финансовых услуг.
Тщательно изучите где зарегистрирована организация, кем регулируется, какие компенсации положены инвесторам в случае ее банкротства, технологическое оснащение в целом, хранятся ли деньги инвесторов на сегрегированных счетах (отдельно от средств организации — провайдера финансовых услуг) и деловую репутацию компании.
Росфинмониторинг обратил внимание на недобросовестную деятельность ряда зарубежных компаний, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.
Как отмечает Росфинмониторинг: «Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.
Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет.
В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы.
При попытке граждан вывести свои денежные средства или часть прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином».
Подробнее здесь.
В списке «псевдоброкеров» — мошенников Росфинмониторинга можно увидеть названия:
❌ Teletrade
❌ GRANDCAPITAL
❌ Delloy Trаde
❌ GLOBAL FX
❌ Kappabrokers
❌ GO CAPITALS FX
❌ KBCapitals
❌ 10 BROKERS
❌ Swis Trade
❌ BORN to TRADE
❌ Barclays Trade
❌ WerCrypto.
Росфинмониторинг предупреждает, что названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и др. варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций.
В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств.
«Псевдоброкеры» завлекая клиентов активно предлагают услуги доверительного управления, консультационного управления, сигналы и т.п., обещая легкий заработок, доходность значительно выше рыночной без усилий со стороны клиента.
Частый прием мошенников, когда в результате такого «консультационного управления» у клиента на его торговом счете средства оказываются заблокированы в «замок». Открыты 2 разнонаправленные сделки по одному и тому же инструменту, ситуация создается патовая, из-за отсутствия свободной маржи практически невозможно становится открывать новые сделки, и клиента убеждают внести еще денег на счет, чтобы продолжать торговлю с прибылью.
Росфинмониторинг обращает внимание, что «псевдоброкеры» являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций.
Если Вы планируете открыть торговый счет у брокера или Forex - дилера:
? проверьте, где, в какой стране, он зарегистрирован, и что у него есть лицензия на осуществление этой деятельности,
? уточните, кто является регулятором и контролирует деятельность брокера/дилера,
? убедитесь, что средства клиентов хранятся на сегрегированных счетах (отдельно от средств брокера/дилера),
? проверьте репутацию компании на специализированных форумах и по отзывам клиентов в сети интернет,
? примите во внимание, что если брокер/дилер находится в зарубежном государстве, то возможные споры Вы будет решать по законам страны, где зарегистрирован брокер/дилер и юрисдикция России на такие споры не распространяется, и, если Вы перечислили деньги на торговый счет, их почти невозможно вернуть обратно без согласия брокера/дилера.
Информацию о Российских брокерах, дилерах, других участниках финансовых рынков Вы можете проверить на сайте ЦБ РФ в разделах:
Справочник участников финансового рынка и Рынок ценных бумаг и товарный рынок
Что касается Forex, лицензия ЦБ РФ на деятельность Forex-дилера есть только у 4 Российских брокеров:
• Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс»
• Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Форекс»
• Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ-Форекс»
• Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»
Список брокеров, аккредитованных на Московской Бирже для торговли в секциях:
Фондовый рынок (акции,облигации,паи)
Секция фондового рынка Московской Биржи включает в себя два крупных рынка, которые условно можно разделить по технологиям и видам допущенных к торгам инструментов: Рынок акций и паев и Рынок облигаций.
Срочный рынок (фьючерсы и опционы)
Производные финансовые инструменты (фондовые, валютные и товарные деривативы) торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.
Валютный рынок (иностранная валюта)
Валютный рынок Московской Биржи является старейшей в России организованной торговой площадкой, на которой с 1992 г. проводятся торги иностранной валютой.
Денежный рынок (Рынок РЕПО и депозитно-кредитных операций)
Сделки РЕПО проводятся в Режимах торгов междилерского РЕПО, РЕПО с Банком России и РЕПО с Центральным контрагентом. Депозитно-кредитный рынок составляют депозитные аукционы ВЭБа, Пенсионного фонда, Федерального Казначейства, а также депозитные и кредитные операции Банка России.
Рынок драгоценных металлов и Товарный рынок
ПАО Московская Биржа с осуществляет биржевую торговлю драгоценными металлами (золотом и серебром). Проекты по организации и развитию биржевых рынков зерна реализованы через АО «Национальная товарная биржа».
Рынок стандартизированных ПФИ (ОТС деривативы)
Вы можете посмотреть здесь
Список брокеров, аккредитованных на Санкт — Петербургской Бирже, Вы можете посмотреть здесь
«Псевдоброкеры» — мошенники стараются вовлекать в свои сети людей, которые не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности, легковерны, недостаточно прокачаны в digital. Таких людей легче обмануть.
Издательство Инфо-ДВД уже более 11 лет выпускает обучающие курсы по работе на финансовых рынках.
Принимайте участие в наших тренингах, становитесь финансово грамотными и мошенникам будет трудно Вас обмануть!
Вступайте в бесплатные группы авторов Инфо-ДВД Любови Зуевой, Дмитрия Брылякова, Дмитрия Слепцова, Николая Еремеева, Свилена Димитрова, Евгения Стрижа, Романа Романовича, Ирины Самсоновой!
Если хотите посоветоваться по поводу брокеров и другим вопросам, обращайтесь в Службу Заботы о Клиентах издательства Инфо-ДВД:
Задать Ваш вопрос здесь: info.support-desk.ru
Написать: mailbox@info-dvd.ru
Позвонить по телефону: 8 (800) 555-07-21 (Бесплатный звонок по России)
+7 (499) 553-09-74 в будние дни с 8.00 до 16.00 (время Московское)
Скайп: info-dvd.ru
Если у Вас есть вопросы или предложения, пишите в комментариях!
